ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Alliance-Screening-Add-on_East

 

Решение en.SafeWatch Filtering


• Блокировка в режиме реального времени с поддержкой различных списков (официальные, внутренние, разработанные третьей стороной);
• SWIFT и MQ онлайн режимы сканирования;
• Система распознавания, минимизирующая ошибочные совпадения;
• Управление рисками;
• Аудит и интегрированная отчетность;
• Гибкая и простая в использовании система с изменяемой конфигурацией;
• Решения позволяют обеспечить соблюдение требований законодательства, минимизировать риск легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также защитить от финансовых преступлений;
• Сертификация SWIFT.

East_map

 

 

Услуги, оказываемые в рамках решения en.SafeWatch Filtering


• Установка, инсталляция, внедрение собственного комплекса en.SafeWatch Filtering для финансовых организаций;
• Консультационная и техническая поддержка собственных комплексов en.SafeWatch Filtering;
• Предоставление коллективного доступа к комплексу en.SafeWatch Filtering БФК;
• Консультационная поддержка пользователей en.SafeWatch Filtering.